هکر صرافی کوکوین، همچنان به تبدیل و انتقال وجوه سرقتی ادامه می‌دهد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط ویل آلرت (Whale Alert)، بخشی از وجوه به سرقت‌رفته از صرافی رمزارزی کوکوین (KuCoin) در هک ماه گذشته، دوباره در حال جابجایی است.

ویل آلریت اعلام کرد که اوایل روز ۱۸ اکتبر، ۱۸۱۴ واحد اتریوم (به ارزش ۶۶۵۹۸۰ دلار) مسروقه از کیف پول «Kucoin Hack 2020» به کیف پول ناشناس دیگری منتقل شده است. پیش از این نیز، ۴ هزار واحد اتریوم (به ارزش ۱۴۶۹۲۸۵ دلار) از همان آدرس به یک کیف پول ناشناس دیگر منتقل شده بود. مدتی است که صرافی کوکوین جابجایی این وجوه را ردیابی کرده و طی سه هفته‌ی گذشته، چندین آدرس مشکوک را شناسایی کرده است.

پس از آن که هک صرافی رمزارزی کوکوین به‌عنوان سومین هک بزرگ در تاریخ ارزهای دیجیتال معرفی شد، بسیاری از صرافی‌های دیگر نیز اقداماتی را با هدف جلوگیری از جابجایی وجوه سرقتی توسط هکر آغاز کردند که از جمله‌ی این اقدامات، شناسایی آدرس‌های مشکوکی است که دارایی‌های به سرقت‌رفته به آنها منتقل می‌شوند.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

بر اساس داده‌های منتشرشده، ۱۵۲ میلیون دلار از کل دارایی‌های به سرقت‌رفته از نوع توکن‌های مبتنی ‌بر اتریوم هستند. از آن‌جایی که این نوع توکن‌ها غیرقابل سانسور نیستند، سازمان‌ها قدرت فریزکردن حساب‌ها و بازیابی این ارزهای دیجیتال را دارند.

در حال حاضر، این اتفاق در بسیاری از موارد صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیر ارشد فناوری صرافی بیتفینکس (Bitfinex) تأیید کرد که تتر، در مجموع ۲۲ میلیون دلار توکن USDT (به ارزش ۲۲ میلیون دلار) را فریز کرده است. همچنین، توسعه‌دهندگان امپل‌فورث (Ampleforth) از فریزکردن ۱۴٫۸۲ توکن AMPL (به ارزش ۱۰٫۸ میلیون دلار) خبر داده‌اند.

با این حال، هکر توانسته است فرآیند انتقال توکن (Token Swap) را برای بیشتر ارزهای دیجیتال مسروقه تکمیل کرده و آنها را با سایر توکن‌ها جایگزین کند. در حالی‌که فرآیند انتقال توکن یکی از مشکلات صرافی‌های متمرکز را حل کرده است، اما در چنین شرایطی، باعث ایجاد دردسرهایی برای صرافی‌های غیرمتمرکز شده است. با استفاده از این فرآیند، هکر کوکوین توانسته است توکن‌هایی را که در معرض خطر فریزشدن بودند، با ارزهای دیجیتال غیرقابل سانسور، مانند بیت‌کوین، جایگزین کند.

جایگزینی رمزارزهای مسروقه با ارزهای دیجیتال غیرقابل سانسور، یکی از عوامل مهمی است که باعث می‌شود دستورالعمل‌های ضدپولشویی و شناخت مشتری (KYC AML) توسط صرافی‌های غیرمتمرکز نیز پذیرفته و اعمال شوند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۱۹٫۵ میلیون دلار از دارایی‌هایی به سرقت‌رفته از صرافی کوکوین، در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) فروخته شده که در این میان، تنها ۱۰٫۵ میلیون دلار از دارایی‌ها فقط از طریق صرافی یونی‌سواپ (Uniswap) به فروش رفته است.