اتهام ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی؛ محدودیت آمریکا علیه صرافی MEXC
وزارت خزانه‌داری آمریکا با متهم کردن صرافی رمزارزی MEXC Global به تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر، دستور قطع دسترسی آن به نظام مالی آمریکا را صادر کرد. این دستور، مؤسسات مالی آمریکایی را از پردازش انتقال‌های پولی مرتبط با MEXC منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال اجرایی خواهد شد.
اتهام تراکنش با نهادهای تحریم‌شده
شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا، فین‌سن، اعلام کرد MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ تراکنش‌هایی را برای گروه‌های تحریم‌شده در ایران، روسیه و کره شمالی پردازش کرده است. به گفته این نهاد، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این مبادلات با دور زدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت که این وزارتخانه مسیرهای اقتصادی حکومت ایران را قطع و تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از دارایی‌های دیجیتال را خنثی خواهد کرد.
بخشی از عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران
اقدام علیه MEXC در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» انجام شده است؛ کارزاری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت آغاز کرد و هدف آن قطع دسترسی نهادهای مالی کمک‌کننده به ایران برای دور زدن تحریم‌ها است.
داده‌های دیفای‌لاما نشان می‌دهد که MEXC تا روز جمعه حدود ۴.۴۸ میلیارد دلار دارایی کل در اختیار داشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید