آمریکا به دنبال توقیف ۲۵ میلیون دلار رمزارز حاصل از کلاهبرداریهای عاشقانه!
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با ثبت پنج شکایت مدنی، خواستار توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار دارایی رمزارزی شده است که گفته میشود از طریق شبکههای بینالمللی کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری و بازیابی سرمایههای ازدسترفته به دست آمدهاند.
این پروندهها توسط کارگروه مبارزه با کلاهبرداری سایبری و با همکاری سرویس مخفی آمریکا بررسی شده است. طبق اعلام مقامات، هزاران نفر در آمریکا، کانادا و سایر کشورها با وعده سرمایهگذاری سودآور در ارزهای دیجیتال یا از طریق ایجاد روابط عاطفی جعلی، قربانی این شبکهها شدهاند.
بزرگترین پرونده شامل ۱۲.۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری از بیش از ۲۰۰ قربانی است. پرونده دیگری نیز به ۱۰.۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال و بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوک مربوط میشود. سه پرونده دیگر نیز به پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی و طرحهای موسوم به «بازیابی سرمایه» اختصاص دارد که با وعده بازگرداندن داراییهای سرقتشده، قربانیان را دوباره فریب میدادند.
بر اساس تحقیقات، بیشتر شبکههای پولشویی در کشورهای جنوب شرق آسیا فعالیت دارند و ردپای آنها در چین، مالزی و کامبوج مشاهده شده است.
این اقدام همزمان با عملیات جهانی Operation First Light 2026 به رهبری اینترپل انجام شده که با مشارکت ۹۷ کشور، به ۵,۸۱۱ بازداشت، شناسایی بیش از ۱۴۲ هزار قربانی و توقیف ۲۸۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی منجر شده است. مقامات هشدار دادهاند که کلاهبرداران پس از جلب اعتماد قربانیان، سرمایه آنها را از طریق کیف پولهای متعدد و تراکنشهای بینزنجیرهای جابهجا میکنند تا ردیابی وجوه دشوار شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید