رئیس حقوقی رمزارز OneCoin به کلاهبرداری و پولشویی متهم شد!
ایرینا دیلکینسکا، رئیس بخش حقوقی OneCoin، به اتهامات خود در مورد کلاهبرداری و پولشویی مربوط به پروژه ۴ میلیارد دلاری OneCoin اعتراف کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده رسمی، این شهروند ۴۲ ساله بلغاری ممکن است برای هر یک از این اتهامات به پنج سال حبس محکوم شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا تأیید کرد که اعترافات او را پذیرفته شده است. پروژه کلاهبرداری OneCoin که در سال ۲۰۱۴ به دست روجا ایگناتوا و کارل سباستین گرین وود تأسیس و به عنوان جایگزینی برای بیت کوین معرفی شده بود، در اصل یک طرح هرمی کلاهبرداری بود که توانست بیش از سه میلیون سرمایه‌گذار را فریب دهد.
سود‌های بی‌پایان!دیلکینسکا علی‌رغم نقشی که در اجرای قوانین داشت، به صورت فعالی در این طرح شرکت کرد و با انتقال ۱۱۰ میلیون دلار به یک نهاد در جزایر کیمن، روند پولشویی را تسهیل کرد. گرین وود در ماه سپتامبر به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
ایگناتوا که به “ملکه کریپتو” معروف است، با اتهاماتی روبه‌رو است اما در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد و گمانه‌زنی‌هایی درباره مرگ احتمالی او در سال ۲۰۱۸ وجود داشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید