رازهای کلاهبرداری خانوادگی مدیرعامل سابق صرافی FTX، فاش شد!
یک شکایت جدید توسط صرافی FTX علیه سام بانکمن-فرید و سایر مدیران ارشد این صرافی تنظیم شده است که ادعا می‌کند پدر بانکمن-فرید از طریق وام غیرقانونی از این شرکت نقدینگی او را تامین می‌کند. این شکایت به دنبال بازپس‌گیری صدها میلیون دلار از بانکمن-فرید و سایر مدیران این صرافی است که ادعا می‌شود آنها به طور غیرقانونی دارایی‌ها را دریافت یا مجدداً سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این دادخواست مواردی از خودفروشی را که شامل خانواده بانکمن-فرید می‌شود، شرح می‌دهد. یکی از این موارد شامل انتقال 10 میلیون دلار از وجوه صرافی FTX ایالات متحده توسط بانکمن-فرید به حساب شخصی خود و سپس ارسال همان مبلغ به یک حساب به نام پدرش است. گفته می‌شود که پدر بانکمن-فرید نزدیک به 7 میلیون دلار به حساب‌های شخصی خود در بانک‌های مورگان استنلی و TD Ameritrade منتقل کرده است و بیش از 1 میلیون دلار از باقی‌مانده حساب را در معاملات از دست داده است. ادعا می‌شود که بانکمن-فرید اکنون از باقی‌مانده وجوهی که به پدرش داده شده است، برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند.
سود‌های بی‌پایان!علاوه بر این، این دادخواست نشان می‌دهد که برادر کوچکتر بانکمن-فرید، گابریل، طرحی را برای خرید کشور مستقل نائورو در نظر گرفته است تا یک پناهگاه پسا آخرالزمانی برای معتقدان به نوع‌دوستی مؤثر و انجام آزمایش‌های ژنتیک انسانی ایجاد کند.
علاوه بر این، بنیاد FTX، یکی دیگر از مؤسسات خیریه تأسیس‌شده توسط بانکمن-فرید، پولی دریافت کرد که ظاهراً با وجوه مشتریان FTX ترکیب شده بود. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که بانکمن-فرید و دیگر مدیران FTX بیش از 100 میلیون دلار کمک‌های سیاسی انجام داده‌اند، که بیشتر پول از محل وجوه ترکیبی و گهگاه از وام‌های ادعایی (Purported Loans) از صرافی FTX به دست آمده است.
این شکایت در بحبوحه یک فرآیند پیچیده ورشکستگی چندملیتی در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده انجام می‌شود، جایی که وکلا در تلاش برای پس گرفتن وجوهی هستند که ادعا می‌کنند به طور غیرقانونی سرمایه‌گذاری شده یا به افراد و نهادهای مرتبط با FTX داده شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید