آمریکا دست از سر بایننس برنمیدارد؛ ماجرای دور زدن تحریمها چیست؟
به گفته منابع، سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال تحقیقات گستردهای را درباره صرافی بایننس به اتهام نقض تحریمها و پردازش ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران و تجارت نفتی روسیه آغاز کرده است. این اقدام پس از گزارش جنجالی وال استریت ژورنال صورت گرفت که مدعی بود دو شریک مستقر در هنگکنگ به عنوان واسطه برای انتقال این وجوه به نهادهای تحریم شده عمل کرده و کارمندانی که نسبت به این تخلفات هشدار داده بودند، اخراج شدهاند. بایننس با رد قاطع این اتهامات، گزارش وال استریت ژورنال را افتراآمیز خوانده است.
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان همچنین تاکید کرده که حسابهای مشکوک مسدود شده و هیچ مدرکی دال بر نقض تحریمها وجود ندارد. این تحقیقات در حالی انجام میشود که بایننس پیشتر نیز به دلیل دور زدن تحریمها جریمه سنگینی پرداخته بود و اکنون سناتور بلومنتال از این صرافی خواستار ارائه اسناد کامل تا ششم مارس سال جاری شده است. این سناتور آمریکایی همچنین به روابط رو به رشد بایننس با پروژه ارز دیجیتال خانواده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اشاره کرده که میتواند تلاشی برای نفوذ سیاسی باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید