پشت پرده معاملات جنجالی هایپرلیکویید؛ نهنگی که ۱۰۰ هزار بیتکوین دارد، کیست؟
نتایج تحقیقات جدید نشان میدهند که یک نهنگ هایپرلیکویید، که بیش از ۱۰۰ هزار بیتکوین را کنترل میکند، با گرت جین، مدیرعامل سابق صرافی بیتفارکس (BitForex) مرتبط است. این صرافی پیشتر به دلیل اتهامات کلاهبرداری و فعالیت بدون مجوز بسته شده و کاربران آن میلیونها دلار سرمایه از دست داده بودند.
بر اساس بررسیهای Eye، محقق آنچین، کیف پول اصلی این نهنگ هایپرلیکویید به آدرس ereignis.eth متصل است که ارتباط مستقیمی با garrettjin.eth و حساب تایید شده جین در X (توییتر سابق) دارد. فعالیتهای این کیف پول نیز، شامل نقلوانتقالات به قراردادهای استیکینگ و آدرسهای مرتبط با صرافیهایی که جین پیشتر با آنها همکاری داشته، با سوابق او مطابقت دارد.
تحقیقات همچنین نشان میدهند این کیف پول برای انجام معاملات بزرگ، از جمله یک پوزیشن شورت ۷۳۵ میلیون دلاری بیتکوین، از سرمایههای منتقلشده از بیتفارکس و بایننس استفاده کرده است.
با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به این ادعاها تردید دارند و شواهد را بیش از حد ساده و قابل تفسیر میدانند. در هر صورت، این یافتهها بار دیگر توجه کاربران را به ریسکهای مرتبط با نهنگها و شفافیت بازار کریپتو جلب کرده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید