رسوایی پولشویی ۵۳۰ میلیون دلاری؛ کلاهبرداری بزرگ با استیبل‌کوین‌ها لو رفت!
دادستان‌های فدرال نیویورک مدیرعامل روسی پلتفرم کریپتویی ایویتا (Evita) مستقر در میامی را به اتهام مشارکت در یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بازداشت و محاکمه کردند.
این فرد روسی با استفاده از شرکت خود، پرداخت‌های کلانی را از خارج به داخل آمریکا و از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های کریپتو هدایت کرده است. هدف اصلی او کمک به بانک‌های تحریم‌شده روسیه بوده است.
این فرد که یوری گوگنین (Iurii Gugnin) نام دارد، متهم به ۲۲ فقره جرم از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌های آمریکا و پولشویی است.
۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، وی از شرکت کریپتویی خود به عنوان کانالی مخفی برای جابجایی پول‌های غیرقانونی بهره برده است.
مشتریان ایویتا شامل بانک‌های تحریم‌شده روسیه مانند اسبربانک (Sberbank)، وی‌تی‌بی بانک (VTB Bank)، سووکام‌بانک (Sovcombank)، تینک‌اف (Tinkoff) و همچنین شرکت انرژی دولتی روس‌اتم (Rosatom) بودند.
طبق گزارش‌ها، از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵، گوگنین بیش از ۸۰ فاکتور پرداخت را پردازش کرده و با استفاده از استیبل‌کوین‌های تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) هویت دریافت‌کنندگان را پنهان کرده است.
با بازداشت گوگنین، او ممکن است به ۳۰ سال حبس محکوم شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید