موج جدید مسدودی حساب ایرانیان در صرافی‌های خارجی؛ خطر ردیابی و فریز دارایی‌ها جدی شد!

تتر

به دنبال انتشار بیانیه‌های اخیر و افزایش فشارهای نظارتی بین‌المللی، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که صرافی‌های بین‌المللی محبوب میان کاربران ایرانی (از جمله کوینکس، ال‌بانک و…)، فرآیند شناسایی و مسدودسازی حساب‌ها را به شدت افزایش داده‌اند.

نکته نگران‌کننده و جدید این است که این پلتفرم‌ها دیگر تنها به تغییر IP حساس نیستند؛ بلکه از طریق ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمستقیم را نیز ردیابی می‌کنند.

مکانیزم جدید ردیابی؛ انتقال با واسطه هم امن نیست!

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۱۰۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند با انتقال دارایی از صرافی‌های داخلی به یک کیف پول واسط (مانند تراست ولت یا متامسک) و سپس ارسال آن به صرافی خارجی، هویت ایرانی تراکنش را مخفی می‌کنند. اما طبق آخرین گزارش‌ها:

ردیابی خوشه‌ای (Clustering): هوش مصنوعی صرافی‌های خارجی، آدرس ولت‌های واسطی که مستقیماً با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی در ارتباط بوده‌اند را شناسایی کرده و به عنوان «ولت‌های پرریسک» علامت‌گذاری می‌کند.

مسدودی آنی: طبق گزارش‌های رسیده به محض واریز رمزارز (به‌ویژه استیبل‌کوین متمرکز مانند تتر) از این ولت‌های واسط به صرافی‌ CoinEx، حساب کاربر بدون اخطار قبلی فریز می‌شود. بهتر است در مورد صرافی‌های دیگری همچون ال بانک نیز محتاطانه عمل کنید.

دستورالعمل اضطراری برای معامله‌گران ایرانی

برای حفظ امنیت دارایی‌های خود در این شرایط بحرانی، رعایت نکات زیر الزامی است:

قطع ارتباط مستقیم و نیمه‌مستقیم: به هیچ عنوان دارایی خود را به صورت مستقیم یا حتی با یک واسطه ساده، بین صرافی‌های داخلی و خارجی جابه‌جا نکنید.

استفاده از ولت‌های پاک (Clean Wallets): در صورت نیاز به انتقال، دارایی را ابتدا به یک کیف پول شخصی ببرید، سپس به یک کیف پول کاملاً مجزا و جدید (که هیچ تاریخچه تراکنشی با پلتفرم‌های ایرانی ندارد) منتقل کنید و در نهایت به مقصد بفرستید.

پرهیز از نگهداری بلندمدت تتر (USDT): بنیاد تتر یک نهاد متمرکز است و قابلیت فریز کردن دارایی کاربران (تتر بر بستر شبکه TRXو ERC20) در ولت‌های شخصی را دارد. در صورت امکان، از گزینه‌های غیرمتمرکزتر استفاده کنید.

عدم ذخیره سرمایه در صرافی متمرکز: صرافی‌های خارجی را صرفاً به عنوان یک «محل عبور برای معامله» نگاه کنید، نه کیف پولی برای نگهداری میان‌مدت یا بلندمدت دارایی‌ها.

رمزارزنیوز به تمامی کاربران و تریدرهای محترم توصیه می‌کند تا روشن شدن ابعاد کامل این موج تحریمی، از واریز مبالغ سنگین به صرافی‌های خارجی بدون احراز هویت جداً خودداری کنند.