صرافی رمزارزی کوین بیس ۶٫۵ میلیون دلار جریمه شد!

کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) روز جمعه اعلام کرد که با صرافی ارز دیجیتال کوین بیس (Coinbase) به منظور حل و فصل یک سری ادعاها در مورد چگونگی ثبت معاملات در پلتفرم معاملاتی GDAX خود بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ میلادی، بر سر پرداخت ۶٫۵ میلیون دلار به توافق رسیده است.

پلتفرم GDAX که از آن زمان با نام تجاری کوین بیس پرو (Coinbase Pro) شناخته می‌شود، توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته کمیسیون CFTC، این پلتفرم به ارائه گزارش‌های نادرست و گمراه‌کننده در مورد معاملات دارایی‌های دیجیتال، مانند بیت کوین (BTC) متهم شده است. در این گزارش، در مورد سایر تحقیقات مربوط به اتریوم (ETH) و بیت کوین کش (BCH) که ممکن است همچنان ادامه داشته باشند، بحث نشده است.

کمیسیون CFTC به طور خاص به فعالیت‌های مربوط به دو برنامه نرم افزاری داخلی به نام‌های Hedger و Replicator اشاره دارد که توسط کوین بیس استفاده می‌‎شدند. این کمیسیون ادعا می‌کند که در برخی موارد، این برنامه‌های نرم افزاری با یکدیگر معامله کرده‌اند و به این ترتیب، باعث تورم مصنوعی قیمت‌ها و حجم معاملات در پلتفرم GDAX شده‌اند.

کوین بیس در سال ۲۰۱۸ میلادی، با اصرار آسیف هیرجی (Asiff Hirji)، رئیس و مدیر عملیات این صرافی که هشدار داده بود چنین پلتفرم‌های معاملاتی داخلی، خطرات سیستمی را به همراه دارند، استفاده از نرم افزار Hedger را متوقف کرد. پس از آن، تحت نظارت هیرجی، کوین بیس به یک مدل تجارت به اصطلاح نمایندگی (agency trading) روی آورد که در آن، هر معامله با یک شخص ثالث خارجی انجام می‌شود.

در همین حال، کمیسیون CFTC همچنین ادعا می‌كند كه یكی از كارمندان سابق کوین بیس، در تجارت شستشو (wash trading) دست داشته است. تجارت شستشو یك فعالیت غیرقانونی است كه در آن، یك نهاد تجاری به صورت مصنوعی نقدینگی بالایی را به یک بازار معین انتقال می‌دهد. کمیسیون CFTC این کارمند را به قرار دادن عمدی سفارشات خرید و فروش جفت ارزهای لایت کوین (LTC)/ بیت کوین در پلتفرم GDAX در پاییز سال ۲۰۱۶ میلادی، متهم کرده است.

با این حال، در توافق‌نامه قانونی با کمیسیونCFTC ، کوین بیس این ادعاها را نپذیرفته و انکار نیز نکرده است.