کلاهبرداری ۴،۵۰۰ میلیارد تومانی به‌وسیله رمزارز جعلی کینگ مانی!
ظهور ارزهای دیجیتال جعلی و بدون پشتوانه و فعالیت برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در فروش ارزهای دیجیتال و پرداخت پورسانت برای معرفی اعضای جدید و ایجاد زیرمجموعه، به یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در حوزه رمزارزها تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته بود که وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای از دستگیری باند کلاهبرداری و سوداگران رمزارز خبر داد. در این بیانیه آمده بود:
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.
پیش از این یک منبع آگاه درباره نحوه این کلاهبرداری گفته بود که این کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور و در قالب یک رمز ارز جعلی صورت گرفته است. به گفته وی، گردانندگان کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز جعلی به وجود آوردند، به طوری‌که قیمت هر واحد کینگ مانی در چند ماه به صورت غیرواقعی، از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.
شواهد بیانگر آن است که مدیران و سرشبکه‌های این شرکت با ایجاد اعتماد در بین بازاریابان و زیرمجموعه‌های خود و ارزش‌گذاری صوری برای این رمزارز جعلی، مبالغ قابل‌توجهی از افراد دریافت کرده‌اند. در پی این اتفاق، تعدادی از زیرمجموعه‌های این شرکت بازاریابی شبکه‌ای، نسبت به فروش ملک، خودرو و سایر اموال خود برای سرمایه‌گذاری در این رمزارز اقدام کرده‌اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ذات غیرشفاف و نظارت‌گریز ارزهای مجازی علاوه بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تبادلات برای کاربران، می‌تواند به ابزاری برای اعمال مجرمانه‌ای نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. به نظر می‌رسد بخشی از سخت‌گیری‌ها و احتیاط معقول دولت‌ها در مواجهه با پدیده رمزارز نیز ناشی از همین مسأله باشد. تا جایی‌که اقتصادهای بزرگ در برخی مقاطع زمانی با وضع قوانین مختلف در صدد کنترل و شناسایی معاملات انواع رمزارزها می‌شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید