۴ میلیارد دلار از پروژه پانزی پلاس توکن توقیف شد!

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تاریخ ۱۹ نوامبر، مقامات چین حجم زیادی از دارایی‌های رمزارزی، از جمله بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را از هفت محکوم پروند‌ه‌ی پلاس‌توکن (PlusToken) مصادره کرده‌اند. در پرونده‌ی مربوط به طرح پلاس‌توکن، تاکنون ۱۰۹ نفر دستگیر شده و ارزش دارایی‌های مصادره‌شده از آن، ۴٫۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

طبق گزارش‌های منتشرشده، مقامات چین ۱۹۴،۷۷۵ واحد بیت‌کوین، ۸۳۳،۰۸۳ اتریوم، ۱٫۴ میلیون لایت‌کوین (LTC)، ۲۷٫۶ میلیون ایاس (EOS)، ۷۴،۱۶۷ دَش (DASH)، ۴۸۷ میلیون ریپل (XRP)، ۶ میلیارد دوج‌کوین (DOGE)، ۷۹،۵۸۱ بیت‌کوین کش (BCH) و ۲۱۳،۷۲۴ تتر (USDT) را از هفت محکوم این پرونده مصادره کرده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، ​​سود حاصل از دارایی‌های رمزارزی توقیف‌شده به خزانه‎داری ملی چین منتقل خواهد شد. با این حال، جزئیات دقیق موارد استفاده و نحوه‌ی پردازش این دارایی‌ها هنوز اعلام نشده است.

طرح پانزی پلاس‌توکن که اولین بار مقاله‌ی سفید آن در فوریه‌ی سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، خود را به عنوان یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات مبادله‌ و کیف پول ارزهای دیجیتال در کره‌ی جنوبی معرفی کرده بود که برای حساب‌های با حداقل واریزی ۵۰۰ دلار ارز دیجیتال، ماهانه بین ۸ تا ۱۶ درصد سود ارائه می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های محلی در سپتامبر سال جاری، این طرح از ماه مِه سال ۲۰۱۸ تا ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی، دو میلیون عضو جذب کرده و تعداد کل اعضای آن، ۲٫۶ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. علاوه‌براین، این طرح توانسته بود تا ۲۷ ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۱۴ هزار واحد بیت‌کوین، ۱۱۷،۴۵۰ بیت‌کوین کش، ۹۶،۰۲۳ دَش، ۱۱ میلیارد دوج‌‌کوین، ۱٫۸۴ میلیون لایت‌کوین، ۹ میلیون اتریوم، ۵۱ میلیون ایاس و ۹۲۸ میلیون ریپل را از مشتریان خود جذب کند.

طبق گزارش‌ها، این وجوه در زمان دریافت آنها نزدیک به ۱۵ میلیارد یوان (حدود ۲٫۲ میلیارد دلار) ارزش داشتند، اما در شرایط فعلی، ارزش آنها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. مقداری از این وجوه برای تشویق اعضا برای جذب اهداف جدید استفاده شده، در حالی که باقی آن برای هزینه‌های روزانه و شخصی سرکرده‌های این طرح استفاده شده‌اند.

در تابستان سال ۲۰۱۹ میلادی، این طرح به‌دلیل تعمیر و نگهداری سیستم، فعالیت خود را متوقف کرد. به نظر می‌رسد که این طرح، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های خروج از صنعت بوده است. با این حال، مقامات چینی تاکنون بسیاری از افراد اصلی درگیر در این طرح را دستگیر کرده‌اند.

طرح پانزی روشی است برای کلاهبرداری، که در آن طراح پانزی یا به عبارت دیگر، کلاهبردار با دادن وعده‌ی سودهای نجومی به افراد ناآگاه قصد فریب آنان را دارد و با دادن تضمین‌‌‌هایی به آنها این اطمینان را می‌دهد که با سرمایه‌‌‌گذاری می‌توانند به سودهای کلان دست پیدا کنند. در آغاز حقه‌ی پانزی برای کسب اعتماد بیشتر، سود افراد قدیمی از پول افراد جدید پرداخت می‌شود تا افراد قدیمی با اعتماد بیشتر، افراد جدیدی را جذب این طرح کنند. این طرح در پایان به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار جدید و عدم پرداخت سود از جانب طراح شکست خورده و خالق این سیستم با سرمایه‌ی جذب‌شده متواری می‌شود.