بایننس ارتباط مالی با MEXC را محدود کرد؛ دستور تازه آمریکا چه می‌گوید؟
بایننس اعلام کرد تراکنش‌های مرتبط با صرافی مکسی (MEXC) را نمی‌پذیرد و سایر فعالیت‌های مرتبط با این صرافی را نیز بررسی خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، مکسی را از نهادهای دارای نگرانی جدی در زمینه پول‌شویی معرفی کرد و دستور ممنوعیت انتقال وجوه میان این صرافی و مؤسسات مالی آمریکایی را صادر کرد.
محدودیت برای کاربران مرتبط با مکسی
دستور فین‌سن که ۶ نوامبر صادر شد، مستقیماً مؤسسات مالی آمریکا را ملزم می‌کند از پردازش انتقال وجوه به مکسی یا دریافت وجوه از آن خودداری کنند. این نهاد همچنین هشدار داده که صرافی مذکور ممکن است از طریق مؤسسات مالی خارجی به‌صورت غیرمستقیم به خدمات مالی مبتنی بر دلار دسترسی داشته باشد.
بایننس نیز در واکنش، محدودیت‌های نظارتی خود را افزایش داده و به کاربران هشدار داده است که از ارسال یا دریافت دارایی و انجام تراکنش‌های مرتبط با مکسی از طریق این صرافی خودداری کنند. حساب‌های مرتبط با این فعالیت‌ها ممکن است در جریان بررسی‌های انطباقی با محدودیت مواجه شوند. مکسی در مقابل اعلام کرده فعالیت‌هایش به‌طور عادی ادامه دارد و دارایی کاربران امن است.
تردید زک‌ایکس‌بی‌تی درباره رقم ۱۶ میلیارد دلار
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است مکسی طی پنج سال دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است. این رقم در متن دستور فین‌سن ۱۶.۷ میلیارد دلار اعلام شده و شامل تراکنش‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری است. بر اساس ادعای این نهاد، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها با فعالیت‌های مرتبط با روسیه و حدود یک میلیارد دلار نیز با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی ارتباط داشته‌اند.
زک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، پژوهشگر شناخته‌شده جرایم رمزارزی، با وجود انتقاد از ضعف کنترل‌های احراز هویت در مکسی، رقم اعلام‌شده از سوی فین‌سن را بیش‌ازحد برآوردشده دانسته است. او خواستار انتشار داده‌ها و توضیح روش محاسبه این مبلغ شده تا مشخص شود چه تراکنش‌هایی در این برآورد لحاظ شده‌اند.
محدودیت تعیین‌شده از سوی آمریکا ۳۰ روز پس از انتشار رسمی دستور در فدرال رجیستر اجرایی می‌شود. وزارت خزانه‌داری نیز تاکنون اعلام نکرده که آیا داده‌های مورد درخواست این پژوهشگر را منتشر خواهد کرد یا نه.
دیدگاه خود را ثبت کنید